Kremlin Mengatakan Pandora Papers Menunjukkan AS Adalah Surga Pajak Terbesar Meskipun Bersumpah untuk Memerangi Pencucian Uang
Pada tanggal 4 Oktober 2021, Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) menerbitkan kebocoran baru tentang dugaan rahasia keuangan lebih dari 35 pemimpin dunia saat ini dan mantan, serta lebih dari 330 politisi dan pejabat dari seluruh dunia.
Publikasi baru-baru ini dari Pandora Papers telah menunjukkan bahwa AS adalah surga pajak terbesar, meskipun Washington bersumpah untuk memerangi pencucian uang, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada 4 Oktober.
Peskov menambahkan bahwa Moskow tidak melihat alasan untuk melakukan penyelidikan atas publikasi tersebut karena menganggap file yang bocor sebagai "pernyataan tidak berdasar".
"Sejujurnya, kami tidak melihat kekayaan tersembunyi dari rombongan Putin... Tampaknya akan ada lebih banyak publikasi tentang masalah itu, tetapi sejauh ini kami belum melihat sesuatu yang istimewa. Kami tahu dari mana mereka mendapatkan informasi, dan bagaimana caranya, mereka mendapatkan informasi", kata Peskov.
Publikasi tersebut menunjukkan bahwa AS telah muncul sebagai "surga pajak terkemuka" berkat undang-undang lokal yang diduga dirancang oleh industri perwalian, yang melindungi pelanggan perwalian di AS dan luar negeri.
Are you ready for the #PandoraPapers?
— ICIJ (@ICIJorg) October 2, 2021
This new investigation is our most expansive exposé of financial secrecy yet. Coming tomorrow at 12:30 p.m. EDT, 4:30 p.m. GMT., it features reporting from more than 600 journalists from 150 media outlets in 117 countries across the globe. pic.twitter.com/Ew0CnVInh9
ICIJ menggambarkan pengungkapan aktivitas keuangan gelap yang baru diterbitkan sebagai yang paling luas, mencatat bahwa penyelidikan melibatkan lebih dari 600 jurnalis dari 117 negara serta lebih dari 11,9 juta file bocor yang "mencakup setiap sudut dunia".
Grup yang Didanai Soros Rilis 'Pandora Papers' Diduga Mengungkap 'Rahasia Lepas Pantai' Para Pemimpin Dunia
Wartawan mengklaim bahwa dokumen yang bocor dari 14 perusahaan lepas pantai mengungkap "bagaimana aturan hukum telah dibengkokkan dan dilanggar di seluruh dunia oleh sistem kerahasiaan keuangan yang dimungkinkan oleh AS dan negara-negara kaya lainnya".
Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) telah merilis Pandora Papers, kumpulan data lepas pantai terbesar yang bocor, menuduh para pemimpin dunia, pengusaha, dan selebritas terlibat dalam kegiatan lepas pantai.
Konsorsium, yang menerima dana dukungan umum dari Open Society Foundations, yang didirikan oleh miliarder Hungaria-Amerika George Soros, mengklaim bahwa dokumen yang baru saja diterbitkan mewakili "pengungkapan kerahasiaan keuangan yang paling luas".
Menurut ICIJ, penyelidikan melibatkan lebih dari 650 wartawan dari 117 negara. Dilaporkan termasuk 11,9 juta file bocor "mencakup setiap sudut dunia".
CC BY 2.0/Gambar Uang/Pencucian Uang Dolar
File-file tersebut menunjukkan bahwa AS adalah "surga pajak terkemuka" di dunia. Menurut laporan itu, negara bagian South Dakota saja saat ini menampung miliaran dolar kekayaan yang terkait dengan orang-orang yang telah dituduh melakukan kejahatan keuangan.
"Tidak pernah ada apa pun dalam skala ini dan ini menunjukkan kenyataan dari apa yang dapat ditawarkan perusahaan lepas pantai untuk membantu orang menyembunyikan uang tunai yang cerdik atau menghindari pajak", kata Fergus Shiel dari ICIJ.
Temuan eksplosif dari penyelidikan internasional diterbitkan lima tahun setelah ICIJ's Panama Papers, yang mengutip dokumen yang diduga milik firma hukum Panama Mossack Fonseca untuk menegaskan bahwa beberapa pemimpin nasional dan orang kepercayaan mereka telah menggunakan perbankan lepas pantai untuk menyembunyikan kekayaan mereka.
Para penyelidik mengklaim mereka telah menemukan transaksi rahasia dan aset tersembunyi dari sekitar 35 pemimpin nasional saat ini dan mantan dan lebih dari 300 pejabat tinggi.
Pada saat yang sama, keaslian data belum dikonfirmasi, dengan Mossack Fonseca menolak untuk melakukannya dan menuduh para jurnalis telah melakukan kejahatan.
Dugaan Properti Raja Yordania
Menurut penyelidikan, Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein menggunakan perusahaan di Kepulauan Virgin Inggris dan wilayah lepas pantai lainnya untuk membeli properti di Inggris dan AS senilai lebih dari $100 juta. Laporan mengklaim bahwa dia membeli rumah mewah di Malibu, California, dan properti di London dan Ascot di Inggris.
Secara total, surat kabar mengklaim bahwa raja telah membeli 15 rumah sejak ia mengambil alih kekuasaan pada tahun 1999.
Pengacara raja menekankan, bagaimanapun, bahwa tidak ada yang ilegal tentang raja yang memiliki rumah, mencatat bahwa semua properti dibeli dengan kekayaan pribadinya.
"HM (Yang Mulia) tidak pernah menyalahgunakan uang publik atau menggunakan apa pun dari hasil bantuan atau bantuan yang dimaksudkan untuk kepentingan umum... HM sangat peduli pada Yordania dan rakyatnya dan bertindak dengan integritas dan demi kepentingan terbaiknya. negara dan warganya setiap saat", sebuah pernyataan resmi berbunyi.
Masalah Tony Blair
Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan istrinya Cherie juga disebutkan dalam berkas tersebut. Dokumen tersebut mengklaim bahwa mereka mengakuisisi townhouse di Marylebone, London pusat pada Juli 2017 dengan membeli perusahaan lepas pantai yang memilikinya.
Sementara kesepakatan itu sendiri (yang menyelamatkan mereka sekitar £.312.000, atau $422.000 dalam pajak properti) sangat sesuai dengan hukum Inggris, politisi Partai Buruh adalah penentang terkenal celah pajak.
©Foto AP/Yui Mok
Menurut Cherie Blair, penjual bersikeras bahwa mereka membeli rumah melalui perusahaan lepas pantai, sementara dia membawanya kembali di bawah aturan Inggris - yang berarti Blairs harus membayar pajak capital gain jika mereka menjual properti di masa depan.
Keluarga Presiden Azerbaijan
Dokumen yang bocor juga menuduh bahwa keluarga Ilham Aliyev telah membeli setidaknya 17 properti dengan nilai total $540 juta melalui kesepakatan luar negeri. Ini termasuk sebuah blok kantor di London senilai $44 juta, yang dibeli oleh seorang teman keluarga untuk putra presiden Heydar Aliyev, yang saat itu berusia 11 tahun.
Selain itu, salah satu properti mereka dilaporkan dijual ke perkebunan mahkota Ratu dengan harga sekitar $90 juta.
Urusan Ukraina
Dokumen-dokumen itu juga menyebutkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, seorang komedian yang berubah menjadi politisi yang memenangkan pemilihan 2019 yang menyamar sebagai pejuang melawan korupsi. File-file tersebut menunjukkan bahwa selama kampanye presiden, Zelensky mentransfer 25% sahamnya di sebuah perusahaan lepas pantai kepada seorang teman dekat, yang kemudian menjadi penasihat utama presiden.
Zelensky menolak untuk menanggapi laporan mengejutkan itu dan tidak jelas apakah dia tetap menjadi penerima manfaat.
Daftar politisi dalam berkas berlanjut dan termasuk Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis, Presiden Siprus Nicos Anastasiades, Presiden Ekuador Guillermo Lasso, Presiden Kenya Uhuru Kenyatta, dan banyak lainnya.
