Lebih dari 100 miliarder menyembunyikan uang di rekening luar negeri - Washington Post
By Peter Whoriskey dan Agustin Armendariz
Ketika tiga orang terkaya Afrika ingin memenangkan bantuan dari menteri perminyakan Nigeria, mereka tidak membayar tunai, menurut pengajuan perusahaan dan dokumen pengadilan yang menjelaskan dugaan transaksi.
Sebaliknya, para taipan minyak mengatur untuk mempengaruhinya dengan perusahaan cangkang, masing-masing memegang sebidang real estat London yang berharga, menurut dokumen.
Perusahaan cangkang lain yang dimiliki oleh pengusaha minyak menyediakan mobil sopir untuk menteri dan keluarganya, dan mereka mengirim perabotan mewah senilai ratusan ribu dolar, jaksa AS kemudian menuduh.
Dengan miliaran pendapatan minyak Nigeria dipertaruhkan, orang-orang itu terlibat dalam “konspirasi internasional,” menurut jaksa AS, menawarkan hadiah senilai jutaan dolar sebagai imbalan untuk “peluang bisnis yang menguntungkan.”
Sementara uang tunai mungkin merupakan cara tradisional untuk memberikan hadiah yang tidak dapat dilacak kepada politisi, orang yang sangat kaya sering kali beralih ke dunia lepas pantai untuk menghasilkan mata uang alternatif: perusahaan yang terdaftar di tempat perlindungan rahasia dan diisi dengan aset berharga.
Para taipan yang diduga memberi menteri perminyakan hadiah senilai lebih dari $17 juta adalah, menurut dokumen dan dokumen pengadilan, Olajide Omokore dan Kolawole Aluko, keduanya sebelumnya diberi peringkat oleh majalah Forbes sebagai salah satu "orang terkaya di Afrika," dan Benedict Peters, seorang pria yang telah digambarkan oleh Bloomberg dan media Afrika sebagai miliarder.
Peters diidentifikasi namanya dalam pengajuan pengadilan Nigeria dan sebagai "Co-Conspirator #2" dalam kasus penyitaan oleh jaksa AS. Melalui seorang juru bicara, Peters membantah berurusan dengan keuntungan yang tidak pantas dan perwakilannya menulis bahwa salah satu bukti kunci yang disajikan oleh penyelidik Nigeria adalah "ramuan yang dibuat dengan jahat." Pengacara Omokore dan Aluko menolak berkomentar.
Orang-orang terkaya di dunia adalah salah satu pengguna paling rajin perusahaan lepas pantai, kumpulan dokumen baru yang dikenal sebagai acara Pandora Papers, dan mereka beralih ke surga pajak dan kerahasiaan karena berbagai alasan.
Dokumen-dokumen yang diperoleh oleh International Consortium of Journalists (ICIJ) dan dibagikan dengan The Washington Post dan wartawan di 117 negara dan wilayah di seluruh dunia menjelaskan transaksi minyak Nigeria dan, lebih luas dari yang sebelumnya mungkin, sejauh mana orang kaya dunia menggunakan perusahaan lepas pantai untuk menjalankan bisnis.
Sementara miliarder merupakan bagian kecil dari umat manusia, lebih dari 130 dari mereka yang muncul dalam daftar miliarder dunia Forbes muncul sebagai pemilik atau penerima manfaat aset lepas pantai. Setidaknya selusin orang tambahan yang digolongkan sebagai miliarder oleh media lain juga muncul.
Beberapa perkiraan sebelumnya telah menyarankan bahwa orang-orang yang sangat kaya di dunia memiliki sebagian besar aset lepas pantai, tetapi proyeksi tersebut didasarkan pada data parsial. Dokumen - dokumen baru memberikan bukti yang lebih luas tentang peran yang dimainkan oleh orang-orang ultrakaya di ranah rahasia.
Seringkali sulit untuk mengetahui dari catatan mengapa seorang miliarder mendirikan perusahaan lepas pantai. Dalam beberapa kasus, alasannya mungkin sesederhana privasi. Tapi ada kegunaan lain.
Sejumlah besar miliarder yang mengendalikan perusahaan lepas pantai dan perwalian yang terungkap dalam dokumen lebih dari selusin - telah menghadapi tuduhan mengenai sumber kekayaan mereka, dan perusahaan cangkang sering kali dikenai tuduhan. Beberapa miliarder telah didakwa menggunakan perusahaan mereka dalam pencurian uang atau sumber daya alam; yang lain menghadapi sanksi internasional karena hubungan mereka dengan otokrat. Sejumlah kecil telah dijatuhi hukuman penjara.
Penyelidik federal yang berpengalaman dalam kasus kleptokrasi dan pencucian uang mengatakan bahwa mereka biasanya bertemu dengan perusahaan cangkang lepas pantai - entitas yang biasanya tidak memiliki kantor atau karyawan tetapi memiliki aset seperti real estat atau rekening bank.
Apa itu sistem lepas pantai ?
Sistem keuangan luar negeri menawarkan privasi, yang dapat memberikan kesempatan untuk menyembunyikan aset dari pihak berwenang, kreditur, dan penuntut lainnya, serta dari pengawasan publik.
Mengapa disebut keuangan lepas pantai ?
Sistem ini dikenal sebagai keuangan lepas pantai karena negara-negara yang mempopulerkan metode perlindungan kekayaan ini sering berada di lokasi pulau atau pesisir, tetapi hari ini “lepas pantai” berarti di mana saja yang bukan merupakan negara tempat tinggal pelanggan.
Seorang miliarder Israel, misalnya, dituduh menggunakan perusahaan cangkang untuk mencuri ratusan juta dolar dari Kongo, salah satu negara termiskin di dunia. Dia membantah tuduhan itu. Seorang taipan televisi Venezuela menggunakan perusahaan cangkang dalam apa yang dikatakan jaksa AS sebagai skema suap $1 miliar. Pengacaranya tidak menanggapi permintaan komentar. Setidaknya tujuh miliarder oligarki Rusia yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat juga memiliki perusahaan cangkang dalam dokumen tersebut.
Seperti halnya pengusaha minyak Nigeria, Pandora Papers memperluas apa yang diketahui tentang aset lepas pantai mereka.
Bagaimana sanksi AS menimbulkan kerugian tersembunyi pada oligarki Rusia.
Cara lain yang digunakan miliarder dalam perusahaan lepas pantai menyoroti ketidaksetaraan kekayaan yang mencolok, terutama di negara berkembang, di mana orang yang sangat kaya menghindari pajak dan kewajiban lainnya sementara jutaan warga negara mereka hidup dalam kemiskinan.
Di Indonesia, misalnya, dari 31 orang atau keluarga yang terdaftar Forbes sebagai negara terkaya, masing-masing dengan kekayaan bersih lebih dari $1 miliar, 10 perusahaan lepas pantai sendiri yang dirinci dalam data.
Demikian juga di Thailand, dari 34 orang atau keluarga yang terdaftar Forbes sebagai negara terkaya, sekali lagi, masing-masing dengan kekayaan bersih lebih dari $1 miliar, delapan perusahaan lepas pantai sendiri terungkap dalam data Pandora. Satu keluarga seperti itu, pewaris kekayaan Red Bull, menciptakan tiga perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands untuk menerima jutaan dividen Red Bull Seorang pengacara untuk keluarga mengatakan mereka mematuhi hukum.
Perusahaan cangkang “memberi orang jubah tembus pandang, mereka disembunyikan dari otoritas pajak. Mereka disembunyikan dari penegakan hukum. Mereka tersembunyi dari semua jenis otoritas pemerintah,” kata Tom Cardamone, presiden Global Financial Integrity, sebuah organisasi penelitian dan advokasi yang berfokus pada uang haram, perdagangan, dan korupsi.
Dunia kekayaan tersembunyi yang luas
Selama dekade terakhir, para ekonom telah memusatkan perhatian pada pengukuran luasnya kekayaan yang tersembunyi di rekening dan perusahaan luar negeri. Karena sejumlah besar uang yang tidak muncul dalam statistik resmi negara, mereka mencatat, pengukuran ketidaksetaraan global mungkin telah diremehkan.
Secara kasar, itu setara dengan sekitar 10 persen dari produk domestik bruto global.
Persisnya siapa yang memiliki kekayaan itu lebih sulit diketahui. Salah satu perkiraan paling terkenal berasal dari studi tahun 2019 yang menemukan bahwa 0,01 persen rumah tangga terkaya memiliki 50 persen aset keuangan yang disimpan di yurisdiksi asing.
Bukti menunjukkan bahwa orang yang sangat kaya memiliki sarana dan bantuan hukum yang canggih untuk menyembunyikan uang,” kata Annette Alstadsaeter, seorang profesor di Pusat Penelitian Pajak di Universitas Ilmu Kehidupan Norwegia, dan salah satu penulis studi tersebut.
Dia mengatakan ada bukti juga bahwa menggunakan surga pajak telah menyebar di antara kelompok-kelompok tertentu.
Alstadsaeter dan rekan penulisnya tidak mengklaim bahwa temuan mereka tentang kekayaan luar negeri berlaku di mana-mana, namun, karena sementara penelitian ini didasarkan pada kebocoran data keuangan di seluruh dunia, analisis harus dibatasi pada individu dari negara-negara Skandinavia, di mana otoritas pajak bekerja sama dengan para peneliti.
Kasus-kasus yang diungkapkan oleh dokumen ICIJ baru mendukung gagasan bahwa, secara global, sebagian besar kekayaan lepas pantai dimiliki oleh orang-orang yang sangat kaya.
Catatan yang diperoleh ICIJ berasal dari 14 perusahaan keuangan lepas pantai yang beroperasi di seluruh dunia — termasuk di Seychelles, Siprus, Kepulauan Virgin Britania Raya, dan Singapura yang menyediakan layanan administrasi untuk orang-orang yang membentuk perusahaan lepas pantai
Namun, Pandora Papers tidak mewakili semua wilayah geografis secara merata; apakah seorang miliarder muncul dalam dokumen tampaknya bergantung pada dari mana mereka berasal.
Hanya segelintir miliarder AS yang muncul dalam catatan yang diperoleh ICIJ. Tidak ada dari Pandora Papers adalah beberapa orang terkaya di negara ini — pendiri Tesla Elon Musk; investor miliarder Warren Buffett; dan pendiri Amazon Jeff Bezos, yang memiliki The Washington Post.
Sebagian, ini mungkin karena penduduk AS umumnya tidak menggunakan penyedia layanan keuangan yang catatannya diperoleh. Sebagian, kata para ahli, itu karena miliarder AS membayar sangat sedikit dalam pajak relatif terhadap pendapatan mereka yang menyembunyikan uang di luar negeri sebagian besar tidak perlu.
Di antara miliarder AS dalam data tersebut adalah Jeffrey Lorberbaum, yang membantu membangun perusahaan lantai terbesar di dunia, Mohawk Industries. Menurut dokumen, dia adalah wali amanat untuk kepercayaan yang dibuat oleh ayahnya, yang pada tahun 2008 mengendalikan perusahaan Kepulauan Virgin Britania Raya yang memiliki kapal pesiar motor.
AS telah lama mengutuk surga pajak luar negeri rahasia di mana orang kaya dan berkuasa menyembunyikan uang mereka. Tetapi industri kepercayaan Amerika yang berkembang sekarang melindungi aset orang asing yang kaya dengan menjanjikan kerahasiaan dan perlindungan yang lebih besar.
Menggunakan perusahaan lepas pantai untuk memiliki kapal pesiar adalah hal biasa dan legal. Lorberbaum tidak menanggapi permintaan komentar.
Juga di antara dokumen yang diperoleh ICIJ adalah catatan yang berkaitan dengan beberapa perusahaan lepas pantai yang digunakan miliarder AS Robert Brockman dan Robert F. Smith, menurut jaksa, dalam skema penghindaran pajak besar-besaran terungkap tahun lalu. didakwa karena diduga menyembunyikan $2 miliar pendapatan menggunakan jaringan perusahaan cangkang dan perusahaan lepas pantai. Dia mengajukan pembelaan tidak bersalah dalam semua hal.
Smith, yang telah dirayakan karena berjanji untuk melunasi hutang siswa dari Morehouse College Class of 2019, menandatangani perjanjian dengan jaksa mengakui dia menyembunyikan keuntungan di rekening luar negeri dan mengajukan pengembalian pajak palsu selama 10 tahun. Dia bekerja sama dengan penyelidik dan wajah tanpa biaya. Melalui juru bicara, dia menolak berkomentar.
Penulis korespondensi dalam file biasanya dijaga saat mereka menyelesaikan dokumen yang diperlukan untuk membuat perusahaan. Mereka sering menghindari penggunaan nama klien demi inisial atau istilah “pemilik manfaat” atau “klien”.
Dokumen tersebut juga jarang menyatakan secara eksplisit mengapa seorang miliarder mendirikan perusahaan lepas pantai atau apa yang akan dilakukannya di luar investasi yang ditahan.Cukup sering, investasi tersebut termasuk kapal pesiar dan jet, beberapa di antaranya adalah keajaiban kemewahan dan kemewahan.
Salah satu orang terkaya di dunia, Bernard Arnault, ketua dan kepala eksekutif Prancis LVMH, perusahaan barang mewah, memiliki Symphony Yachting Ltd., sebuah Kepulauan Virgin Inggris perusahaan, menurut Pandora Papers. Perusahaan tersebut memiliki kapal pesiar senilai $50 juta, menurut dokumen, sebuah kapal yang sesuai dengan deskripsi Amadeus, kapal setinggi 230 kaki yang digambarkan memiliki jacuzzi, gym, dan bioskop. Arnault dilaporkan kemudian pindah ke kapal pesiar lain yang bahkan lebih mewah, Symphony, enam dek setinggi 300 kaki dengan kolam renang berlantai kaca. Perwakilan LVMH tidak menanggapi permintaan komentar.
Para miliarder dalam dokumen juga menyukai Gulfstream G550s, jet 19 penumpang yang, menurut pembuatnya, “terus mengesankan dengan keindahan ikonik dan kinerja tanpa kompromi yang membantu mendefinisikan penerbangan bisnis modern." Daftar harga sekitar $60 juta.
Keluarga miliarder María Asunción Aramburuzabala, dilaporkan sebagai wanita terkaya di Meksiko, mengatur kepercayaan di Selandia Baru, Sky Chariot, yang pada gilirannya memiliki perusahaan Delaware, Sky Chariot LLC, yang menurut sumber publik memiliki Gulfstream G550. Miliarder Indonesia Chairul Tanjung juga memilikinya melalui perusahaan lepas pantai, menurut dokumen tersebut. Aramburuzabala tidak menanggapi pesan yang ditinggalkan di perusahaannya. Seorang juru bicara Tanjung mengatakan pesawat telah dijual.
August von Finck, miliarder Jerman dan pewaris kekayaan industri, memiliki perusahaan lepas pantai yang tujuannya adalah "memiliki kapal pesiar kesenangan" di Kepulauan Cayman, menurut dokumen tersebut, dan nilainya diperkirakan mencapai $12 juta. Von Finck tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Mendaftarkan perusahaan di Kepulauan Virgin Inggris dan surga lainnya untuk memiliki kapal pesiar dan jet memiliki beberapa keuntungan, menurut iklan dari banyak konsultan yang membantu menjual kapal pesiar dan membuat perusahaan seperti itu: peningkatan ketentuan privasi, dan perlindungan hukum dari kreditur dan perintah penyitaan.
Perusahaan yang menyediakan layanan administrasi untuk perusahaan lepas pantai mengatakan bahwa mereka mematuhi peraturan keuangan dan menolak memberikan layanan bagi orang yang menghindari hukum.
“Berinvestasi di kapal pesiar adalah tonggak penting dalam kehidupan setiap pebisnis yang sukses, tidak peduli seberapa sukses mereka sebelumnya: pembelian kapal pesiar menandakan kemampuan untuk berinvestasi lebih dari sekadar bisnis, menggabungkan waktu perjalanan dan waktu luang dengan cara sebaik mungkin,” menurut brosur online dari perusahaan formasi perusahaan yang berbasis di Dubai, Europe Emirates Group. “Negara-negara seperti Amerika Serikat telah memberlakukan sejumlah besar peraturan dan pajak terkait dengan pendaftaran dan kepemilikan kapal pesiar, beberapa di antaranya dapat membuat Anda merasa membuang-buang uang.”
Ketidaksetaraan yang mencolok dan 'uang yang dilegalkan pencucian'
Banyak perusahaan yang muncul dalam data memungkinkan miliarder menghindari undang-undang di negara asal mereka, dan sesekali, miliarder akan mengumumkan niat tersebut.
Misalnya, Binod Chaudhary, miliarder Forbes pertama Nepal, menjelaskan keuntungan perusahaan asing dalam otobiografinya tahun 2016, “Making It Big.”
Nepal, jelasnya, memiliki undang-undang yang melarang investasi di luar batas negara.
Untuk berinvestasi di pabrik mie instan di negara bagian Sikkim India, Chaudhary mengandalkan perusahaan asing yang dia buat bernama Cinnovation, tulisnya. Dia menggambarkan Cinnovation sebagai “berbasis di Singapura,” dan kantor pusatnya ada di sana, tetapi catatan yang diperoleh ICIJ menunjukkan bahwa perusahaan tersebut terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya dan bahwa pemegang saham utamanya adalah perusahaan lain, yang terdaftar di Panama.
Seperti yang dia ceritakan dalam otobiografinya: “Ini mungkin merupakan contoh pertama dari investasi besar oleh seorang pengusaha Nepal di luar negeri.”
“Pembentukan pabrik Wai Wai di Sikkim menciptakan keheranan besar di seluruh Nepal,” tulis Chaudhary. “Bagaimana mungkin Grup Chaudhary berinvestasi di India dalam pelanggaran terang-terangan terhadap Undang-Undang yang melarang warga negara Nepal untuk berinvestasi di luar negeri? Namun, saya tidak melanggar hukum apa pun.”
Dalam email ke The Post, Chaudhary mengatakan bahwa "Chaudhary Group telah dan terus mematuhi semua hukum yang berlaku untuknya, termasuk hukum Nepal yang berlaku untuk investasi asing."
Terlepas dari apakah tujuan perusahaan luar negeri dinyatakan, penghematan pajak seringkali jelas.
Misalnya, anggota keluarga Yoovidhya di Thailand, pemilik bersama kerajaan minuman energi Red Bull.
Perusahaan lepas pantai keluarga pertama kali terungkap pada tahun 2016 oleh kebocoran Panama Papers, yang mengungkapkan dokumen perusahaan yang dibuat untuk klien Mossack Fonseca, firma hukum Panama yang sekarang tidak berfungsi.
Setelah pengungkapan itu, Yoovidhyas meninggalkan perusahaan itu dan menyewa yang lain — Trident Trust, sebuah perusahaan dengan kantor di seluruh dunia. Tapi sekarang dokumen Trident Trust telah diakuisisi oleh ICIJ, juga, dan mereka mengungkapkan lebih banyak detail tentang kepemilikan keluarga.
Kepentingan keluarga termasuk perwalian yang dibuat di Jersey, sebuah pulau di Selat Inggris; perwalian itu pada gilirannya memegang tiga perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya, menurut dokumen di Makalah Pandora.
Salah satu dari ketiganya, Karnforth Investments, memegang sekitar $110 juta dalam “Perhiasan, Karya Seni, Properti, Perahu, Mobil, dan Uang.” Yang lain, JK Fly Ltd., memiliki jet Cessna Citation X dengan nilai buku $17 juta. Yang ketiga, Jerrard Co. Ltd., memegang 75 persen saham yang diterbitkan RedBull UK Ltd., dan diharapkan menghasilkan sekitar $12 juta per tahun dalam bentuk dividen.
Dokumen tidak mengatakan mengapa keluarga menempatkan aset berharga ini di perusahaan-perusahaan di Kepulauan Virgin Britania Raya atau mengapa perusahaan-perusahaan itu dipegang oleh perwalian di Jersey.
Tetapi sumber dana untuk ketiga perusahaan tersebut digambarkan sebagai “pendapatan yang timbul dari dividen yang diterima dari RedBulI UK Limited.” Di bawah hukum Thailand, keuntungan tersebut tidak dikenakan pajak jika mereka tetap berada di luar negeri selama satu tahun, kata para ahli termasuk Peerapong Pornpipatkul, seorang pengacara di Tilleke & Gibbins, sebuah perusahaan di Asia Tenggara. Pajak atas penghasilan pribadi berkisar hingga 35 persen.
Sebagai tanggapan, seorang pengacara untuk keluarga tersebut mengatakan bahwa "Red Bull UK dan entitas lain serta anggota keluarga Yoovidhya semuanya mematuhi kewajiban pelaporan dan pajak di berbagai yurisdiksi mereka.”
Manfaat menahan laba di luar negeri dapat membantu menjelaskan mengapa begitu banyak miliarder Thailand memiliki perusahaan seperti itu.
Situasi serupa juga terjadi di Indonesia, meskipun para miliarder di sana telah mengadopsi cara lain untuk menghindari pajak, menurut dokumen tersebut.
Mengingat besarnya perekonomian negara, pemerintah Indonesia mengumpulkan jumlah penerimaan pajak yang sangat rendah, menurut penelitian oleh para ekonom dengan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, lembaga antar pemerintah grup .
Penghindaran pajak adalah salah satu alasan utama kekurangan tersebut.
“Memberantas penghindaran pajak oleh orang kaya tetap menjadi prioritas,” menurut laporan OECD 2019 tentang cara meningkatkan pendapatan bagi pemerintah.
Dari 31 orang atau keluarga yang terdaftar Forbes sebagai negara terkaya, masing-masing dengan kekayaan bersih lebih dari $1 miliar, 10 perusahaan kontrol atau perwalian muncul di Pandora Papers.
Sementara sebagian besar dokumen diam tentang apa yang memotivasi para miliarder untuk membuat perusahaan semacam itu, mereka menunjukkan dua cara miliarder terkemuka mungkin dapat menghindari pajak Indonesia, yang dapat berkisar hingga hingga 30 persen dari pendapatan individu.
Tiga miliarder Indonesia, misalnya, memiliki aset luar negeri yang signifikan selama bertahun-tahun, senilai ratusan juta dolar. Mereka, atau perusahaan yang mereka kendalikan, kemudian mengajukan permohonan Amnesti pajak 2016 dari pemerintah, menurut media Indonesia; kesepakatan itu akan membebaskan mereka dari segala tuntutan potensial dan memungkinkan mereka untuk menyatakan kekayaan yang tidak diungkapkan dengan pajak serendah 2 persen. telah menghindari pajak selama bertahun-tahun untuk menderita hanya sedikit hukuman.
Anthoni Salim, kepala konglomerat Salim Group di bidang perbankan, telekomunikasi dan mie instan, memiliki tiga perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands, satu dengan modal dasar $50 juta, menurut ke dokumen. Salim tidak menanggapi pesan yang ditinggalkan di perusahaannya.
Peter Sondakh, kepala Rajawali Corpora, sebuah perusahaan investasi, memiliki setidaknya 34 perusahaan lepas pantai, banyak dari mereka dimiliki melalui perusahaan lain di Seychelles, dokumen menunjukkan. Melalui juru bicara, dia menolak berkomentar.
Keluarga Ciputra, pengembang real estat yang meninggal pada 2019 dan menggunakan satu nama, memegang beberapa perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands, menurut dokumen. Aset $65 juta. Dua dari perusahaan lepas pantai yang dimiliki oleh "keluarga Ciputra" dimaksudkan untuk memperdagangkan saham dan menerima dividen di perusahaan milik keluarga PT Ciputra Development, menurut dokumen tersebut. Keluarga Ciputra tidak menanggapi pesan yang ditinggalkan di keluarga perusahaan.
Pemerintah tidak pernah mengungkapkan berapa banyak uang luar negeri, jika ada, yang dibawa kembali oleh individu mana pun. Banyak dari mereka yang mengajukan pengampunan pajak melakukannya karena mengetahui bahwa mereka akan segera ditangkap, kritikus mengatakan: Pada tahun yang sama, pemerintah mulai berbagi informasi keuangan di bawah perjanjian baru, dan kerja sama mereka akan mengungkapkan kepemilikan luar negeri.
Dua miliarder lainnya dapat menghindari pajak Indonesia karena menurut dokumen, mereka bertempat tinggal di Singapura, meskipun sebagian besar bisnis mereka di Indonesia.
Putera Sampoerna, pewaris kekayaan rokok kretek dan pendiri Sampoerna Strategic Group, memiliki bisnis di Indonesia, memiliki paspor Indonesia dan memperoleh kekayaannya dari Indonesia. Namun untuk Untuk keperluan pajak, menurut dokumen, dia adalah penduduk Singapura yang membanggakan pajak rendah, Sampoerna tidak menanggapi pesan yang ditinggalkan di perusahaannya.
Demikian pula, Ciliandra Fangiono adalah kepala eksekutif First Resources, perusahaan kelapa sawit milik keluarganya. Fangiono lahir di Indonesia, perusahaan keluarga yang dipimpinnya memiliki perkebunan di seluruh Indonesia dan, seperti Sampoerna, ia masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia oleh Forbes. Tapi Fangiono, menurut dokumen, tinggal di Singapura dan telah menjadi warga negara itu. Dihubungi untuk dimintai komentar, juru bicara First Resources tidak menjawab.
“Sayangnya, pengusaha kaya sering menghindari pajak,” kata Adnan Topan Husodo dari Indonesia Corruption Watch, kelompok kepentingan publik yang mengatakan korupsi memperburuk kemiskinan bangsa dan ketidaksetaraan. “Sebagian besar pengusaha kaya memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Mereka adalah kelompok yang tak tersentuh.”
Kekayaan miliaran dolar berdasarkan kleptokrasi dan penipuan
Secara kolektif, dokumen-dokumen tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kekayaan miliaran dolar diperoleh.
Lima belas miliarder yang memiliki perusahaan lepas pantai yang dijelaskan dalam data telah ditarik sanksi internasional untuk korupsi atau tuntutan pidana.
Dalam sebagian besar kasus ini, perusahaan cangkang lepas pantai para miliarder memungkinkan mereka untuk terlibat dalam korupsi pemerintah dalam satu jenis atau lainnya, kesepakatan khusus, sering kali melibatkan hak minyak atau mineral.
Tujuh dari miliarder dengan perusahaan luar negeri dalam data, misalnya, adalah orang Rusia yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena diduga mengambil keuntungan dari korupsi atau membantu pejabat senior Rusia.
Raúl Gorrín Belisario, pemilik Venezuela dari jaringan televisi Globovisión, menggunakan tiga perusahaan cangkang Panama untuk membayar bendahara nasional Venezuela dan pejabat lainnya untuk kontrak menangani transaksi mata uang asing, menurut jaksa AS. Bendahara telah mengakui dalam pengakuan bersalah menerima suap $ 1 miliar dari Gorrín dan lainnya. Beberapa perusahaan lepas pantai Gorrín disebutkan dalam data: Bellsite Overseas, terdaftar di Panama, dan Korinth Estates Ltd. dan Settingsun Group Ltd., terdaftar di British Virgin Islands. Saat dimintai komentar, pengacaranya tidak menjawab.
Beberapa miliarder yang muncul dalam dokumen adalah orang-orang yang membangun kekayaan mereka dari ekstraksi sumber daya alam — berlian, minyak, bijih besi dan sejenisnya — dan telah menghadapi sanksi atau tuntutan pidana terkait bisnis tersebut.
Keluarga pedagang berlian Israel Beny Steinmetz, misalnya, muncul dalam dokumen, dengan administrator mendiskusikan dua yayasan yang terdaftar di Liechtenstein dengan aset sekitar $1,2 miliar. Steinmetz dan dua lainnya dihukum di pengadilan Swiss pada bulan Januari, dengan jaksa menuduh dia membayar $ 10 juta suap untuk mendapatkan hak atas bijih besi di Guinea. Steinmetz memalsukan dokumen, kata mereka, dan menggunakan jaringan perusahaan cangkang sebagai penutup. Dia menggambarkan keyakinannya sebagai "ketidakadilan besar." Pesan yang dikirim ke firma hubungan masyarakat Tel Aviv yang mewakili Steinmetz tidak dibalas.
Beny Steinmetz, miliarder pedagang berlian Israel, meninggalkan pengadilan di Jenewa setelah dihukum pada Januari karena membayar suap $10 juta untuk mengamankan hak bijih besi di Guinea. (Stefan Wermuth/AFP/Getty Images)
Eike Batista, seorang taipan minyak dan pertambangan Brasil, dihukum di pengadilan Brasil pada 2018 karena membayar suap $16 juta untuk kontrak publik, dengan jaksa menuduh Batista dan lainnya menyembunyikan dana di perusahaan cangkang lepas pantai. Batista juga muncul di Pandora Papers dengan badan amal yang memiliki “sejumlah perusahaan BVI yang mendasarinya,” menurut dokumen tersebut.
“Semua warisannya, termasuk struktur perusahaan, dinyatakan, diaudit, dan diketahui oleh otoritas yang berwenang,” kata pengacara Batista.
Mungkin yang paling berani dari dugaan skema miliarder, bagaimanapun, menyangkut Dan Gertler, seorang pengusaha Israel dengan kepentingan tembaga dan pertambangan lainnya. Dalam menjatuhkan sanksi padanya, Pejabat perbendaharaan menuduh pada tahun 2018 bahwa ia telah “mengumpulkan kekayaannya melalui ratusan juta dolar uang buram dan transaksi pertambangan dan minyak yang korup di Republik Demokratik Kongo.”
Antara 2010 dan 2012 saja, negara ini dilaporkan kehilangan lebih dari $1,3 miliar dari underpricing aset pertambangan, Treasury berkata, dan aset-aset yang harganya terlalu rendah itu dijual ke perusahaan luar negeri yang terkait dengan Gertler. Catatan untuk beberapa perusahaan lepas pantai Gertler juga muncul di dokumen yang diperoleh ICIJ .
Seorang juru bicara mengatakan Gertler "membantah setiap dan semua tuduhan kesalahan dalam urusannya di DRC."
Sebuah ‘kejahatan terhadap rakyat Nigeria’
Kasus taipan minyak menunjukkan bagaimana perusahaan cangkang dapat memungkinkan korupsi dan memiskinkan negara-negara miskin.
Kekayaan yang dihasilkan oleh pemerintah perusahaan minyak dan gas Nigeria, yang telah memproduksi lebih dari satu juta barel minyak per hari, sangat penting untuk mendanai pemerintah negara tersebut. Selama bertahun-tahun, namun, banyak dari kekayaan minyak itu telah disia-siakan.
Banyak laporan sebelumnya telah mendokumentasikan "warisan suram Nigeria dari hilangnya pendapatan, inefisiensi dan korupsi dalam detail yang menakjubkan," menurut laporan dari Institut Tata Kelola Sumber Daya Alam, sebuah lembaga independen organisasi nirlaba.
Masa jabatan Diezani Alison-Maduke sebagai menteri perminyakan, kata para kritikus, adalah contoh sempurna dari kerugian semacam itu. Alison-Madueke didakwa melakukan korupsi pada tahun 2017 tetapi telah pergi ke London dan telah melawan upaya untuk membawanya kembali ke Nigeria. Pengacara untuknya tidak menanggapi permintaan komentar. Dia sebelumnya telah membantah melakukan kesalahan.
Tak satu pun dari taipan minyak — Peters, Aluko atau Omokore — telah dihukum dalam dugaan pertukaran real estat di London atau di tempat lain untuk pengaruh pemerintah.
Tetapi jaksa di Nigeria dan Amerika Serikat telah meminta penyitaan beberapa properti terkait, dan pengajuannya menggambarkan penggunaan perusahaan cangkang untuk memberikan hadiah. Pandora Papers mendokumentasikan perusahaan cangkang dan mengisi beberapa celah dalam pengajuan pengadilan.
Dalam satu tahun pengangkatan Alison-Madueke sebagai menteri perminyakan pada 2010, masing-masing orang minyak membeli real estat mewah London melalui perusahaan cangkang, menurut pengajuan pengadilan di Nigeria dan Amerika Serikat, serta Pandora Papers.
Perusahaan-perusahaan cangkang dan properti yang mereka miliki adalah untuk kepentingan menteri perminyakan, menurut pengajuan kejaksaan di Nigeria dan Amerika Serikat.
Peters membeli perusahaan bernama Rosewood Investments Ltd. Perusahaan itu terdaftar di Seychelles, di mana undang-undang menawarkan kerahasiaan kepada pemilik perusahaan yang terdaftar di sana. Peters tak lama kemudian mengambil alih Seychelles lain entitas bernama Colinwood Ltd.
Pada Maret 2011, Rosewood Investments membeli rumah London senilai $3,8 juta. Keesokan harinya, Colinwood membeli satu lagi seharga $5,1 juta.
Omokore juga mengatur agar perusahaan lepas pantai membeli properti berharga, menurut Pandora Papers dan pengajuan pengadilan di Nigeria dan Amerika Serikat. Miranda International Ltd., terdaftar di Seychelles, dibeli satu seharga $4,4 juta, menurut jaksa AS. Hampstead Corporate, sebuah perusahaan Kepulauan Virgin Inggris yang dipegang oleh Omokore menurut Pandora Papers, membeli yang lain.
Keempat perusahaan itu akan diserahkan kepada menteri perminyakan, menurut dokumen penyelidik Nigeria yang disita dari pengacara Alison-Madueke.
Dokumen itu ditulis untuk Alison-Madueke oleh pengacaranya, menurut penyelidik Nigeria. Ini merujuk pada pria dengan inisial mereka.
Rosewood Investments, tulis pengacara, "saat ini atas nama BP dan surat-surat yang mengalihkan kepemilikan perusahaan ini kepada Anda telah disiapkan dan ada dalam arsip tetapi belum ditandatangani oleh BP," menurut dokumen tersebut. "Begitu Anda memberikan instruksi, saya akan menandatanganinya." Persiapan serupa dilakukan untuk Colinwood.
Miranda International dan Hampstead Corporate, perusahaan cangkang yang dimiliki oleh Omokore, perlu "dipindahkan ke Special Purpose Vehicle [SPV] yang dikendalikan oleh Anda," tulis pengacara Alison-Madueke dalam dokumen yang disita dari kantornya.
Perusahaan kelima, yang ini terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya dan dikendalikan oleh pengusaha minyak ketiga, Kolawole Aluko, membeli properti London senilai $2,3 juta pada waktu yang hampir bersamaan, dan Jaksa AS mengatakan ini juga ditujukan untuk Alison-Madueke.
Pengaduan penyitaan yang diajukan oleh jaksa AS merinci hubungan lain antara pengusaha minyak dan menteri perminyakan.
dijelaskan dalam pengaduan AS, “Co-conspirator #2” memiliki dua perusahaan lepas pantai, Rosewood Investments Ltd. dan Colinwood Ltd.; dalam dokumen pengadilan Nigeria, Peters telah mengakui memiliki keduanya.
Orang-orang itu membantu melengkapi rumah, menurut jaksa AS. Peters, misalnya, menghabiskan $106.000 untuk "Bufet Luigi XVI" dan barang-barang lainnya dari toko furnitur Houston yang dikirim dengan kontainer ke London. Alison-Madueke meninjau rencana desain untuk properti yang telah dipegang oleh Peters, menurut pengaduan penyitaan yang diajukan oleh jaksa AS.
Pengiriman furnitur dari Peters dan para baron minyak lainnya, menurut jaksa AS, adalah "untuk tujuan korup membujuk Alison-Madueke untuk menggunakan pengaruhnya, atau memberinya hadiah untuk setelah menggunakan pengaruhnya, di dalam Kementerian Sumber Daya Minyak Nigeria.”
The Pandora Papers adalah investigasi berdasarkan lebih dari 11,9 juta dokumen yang mengungkapkan aliran uang, properti, dan aset lain yang disembunyikan dalam sistem keuangan luar negeri. The Washington Post dan organisasi berita lainnya mengungkap keterlibatan para pemimpin politik, meneliti pertumbuhan industri di Amerika Serikat dan menunjukkan bagaimana kerahasiaan melindungi aset dari pemerintah, kreditur, dan mereka yang disalahgunakan atau dieksploitasi oleh orang kaya dan berkuasa. Harta karun informasi rahasia, yang terbesar dari jenisnya, diperoleh oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional, yang mengorganisir investigasi.
